Kaspi.kz - Расторгли договор в одностороннем порядке
0
24.08.2023
Диас Оралбеков
Здравствуйте, торговал криптовалютой 2 года назад. Каспий банк расторг договор в одностороннем порядке, предоставил все доказательство, ничего не решили.
Прошу решить проблему, или дайте образец заявления для отмены решение. Прошу снять арест для дальнейшего использование
Ответ от Kaspi.kz Представитель компании 28.08.2023
Добрый день, Диас! Нам жаль, что у Вас сложилось такое мнение.В соответствии со статьей 5 Закона Республики Казахстан от 28 августа 2009 года №191-IV «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Kaspi.kz должен на постоянной основе принимать меры по проверке операций клиентов, а также источников их финансирования.
Если в ходе мониторинга у Kaspi возникают подозрения о том, что деловые отношения используются клиентом в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, Kaspi может в одностороннем порядке прекратить деловые отношения.
По итогам проверки у Kaspi появились основания полагать, что с Вашей стороны было нарушение закона РК. Решение о расторжении договора окончательное и, к сожалению, не подлежит пересмотру. (Ваш #KaspiГид Дамир)
