PANAMIKA CO - Анатолий Яковенко, Кузык Андрей - мошенники
Заказал услугу по открытию компании со счётом в Панаме на сайте www.panamika.com; На связь вышел директор и отец семейства - Анатолий Яковенко. По его словам он 11 лет уже живёт в Панаме и у него инсайдеры в банке, где будет открыть счёт, обещал всё сделать за месяц. В первый год он еще исправно отвечал на вопросы и кормил обещаниями. По итогу за 2 года он смог под разными предлогами и обещаниями выудить в общей сложности - 17000$, а после просто ушёл игнор, на все мои попытки связаться через родственников игнорировались. В итоге у меня нет ни компании ни счёта ...
Контакты кидал:
Имя: Анатолий Яковенко (Anatolii Iakovenko)
ДР: 01.08.1958,
Viber, WhatsApp: +50768005198
e-mail: [email protected], [email protected]
FB: www.fb.com/100001509440872
Skype: Yakovenko1958
Адрес: El Farallon, Cocle, Panama
Вид деятельности: Перепродажа б/у полиграфического оборудования, наверняка и там проводит свои махинации.
Зять и директор:
Имя: Кузык Андрей (Kuzyk Andriy)
Viber, WhatsApp: +50767810767
site: http://www.abufoundation.com
e-mail: [email protected]
skype: kouzyk
FB: https://www.facebook.com/akuzyk1
Серия паспорта: E-8-109069
ДР: 06-09-1981
Менеджер и Дочь:
Кузык Дарина (Яковенко)
tel: +0963109679
e-mail: [email protected]
Сейчас проживает в Киеве.
Юридический адрес:
PANAMIKA CO. S.A.
Scotia Plaza
Ave. Federico Boyd, No. 8 CI. 51
Aportado Postal 0816-03356
Panama 5, Republica de Panama
Другие компании принадлежащие семье Яковенко / Кузык:
PANTERA CAPITAL S.A. (Panama) - Фишинговая компания, с аналогичным названием как у Американской компании занимающиеся криптовалютой и BitCoin'ом. Компания в Панаме создавалась как обменник для криптобиржи BTC-E.com - ныне прекрытая ФБР. Сейчас компания используется для перепродажи полиграфического оборудования.
INTERNATIONAL ABU DEVELOPMENT FOUNDATION, S.A. (Panama) - Компания проводит мутные мошеннические схемы с банковскими гарантиями, на рынке кредитования.
PANOIL TRADE S.A. (Panama, 27 Apr 2011- )
UNICORN CAPITAL GROUP, S.A. (Panama, 9 Sep 2014- )
FORTUNA GROUP PANAMA, S.A. (Panama, 4 Aug 2011- )
PANUKRA INVESTMENT INC. (Panama, 7 Oct 2010- )
INTERAMERICAN BUSINESS GROUP INC. (Panama, 22 Oct 2010- )
GRAND BAY TOWER 3003 S.A. (Panama, 27 Sep 2007- )
ARCADIA DEVELOPMENT & MANAGEMENT S.A. (Panama, 17 Jul 2014- )
BIT HOLDING S.A. (Panama, 14 Oct 2015- )
