Сайт знакомств - Михаил Гордеев / Кирилл Воеводин

Мошенничество через сайты знакомств
Михаил Гордеев, он же Кирилл Воеводин (настоящее имя неизвестно), разработал преступную схему, суть которой заключается в знакомствах с женщинами и последующем вымогании у них денег. В качестве “добычи” преступник выбирал женщин в возрасте от 34 лет, проживающих в европейских странах, втирался к ним в доверие и обманывал, получая от них разные денежные суммы.

Схема действий мошенника

Регистрируется на сайтах знакомств таких, как fotostrana.ru, 24open.ru, loveplanet.ru, love-arhangelsk.sky3.ru, mylove.ru и т. д. под вымышленным именем.
Выбирает подходящую женщину, знакомится и входит в доверие.
Просит её перевести определенную денежную сумму, придумывая различные истории.
В целях конспирации дает банковские реквизиты не свои, а подставных лиц.
Получив обманным путем денежные средства, преступник удаляет анкету на сайте знакомств и аккаунты в соцсетях, меняет сим-карту, которая также была оформлена на неизвестных людей, и больше не выходит на связь.

С этим мошенником столкнулись наши заказчики, которые обратились в агентство “Волков и партнеры” за помощью в поисках преступника.

История №1

Анна Владимировна, гражданка ЕС, в сентябре 2016 года познакомилась на сайте знакомств 24open.ru c мужчиной, который представился Михаилом Гордеевым, родившимся 14 августа 1981 года. Михаил (настоящее имя неизвестно), сообщил, что в данный момент он находится в колонии-поселении Ивановской области города Кинешма ИК-4, но через год его выпустят. Он строил планы на совместное будущее с женщиной и легко вошел к ней в доверие.

Действуя из корыстных побуждений, в феврале 2017 года “Михаил” ввел Анну в заблуждение, сообщив о том, что ему необходима сумма в размере 200 000 рублей для того, чтобы его мать могла нанять адвоката для его дальнейшего освобождения. Якобы уже имеется сумма в размере 300 000, однако не хватает 200. Анна, под влиянием обманщика, 06.02.2017 года перевела нужную сумму на банковский счет, который ей отправил мужчина.

Реквизиты банковского счета на который переводились денежные средства: Банк "Тинькофф", Хлопотова Дарья Александровна, номер карты 4377 7314 2364 4878, ИНН/КПП 7710140679/775001001, расчетный счет 40817810500001494161, корр. счет 30101810145250000974, БИК 044525974.

Далее, в начале марта “Михаил Гордеев”, злоупотребив доверием Анны, заявил, что указанной суммы недостаточно для решения проблемы, снова необходимо нанять адвоката, и для этого нужно еще 100 000 рублей. Указанную денежную сумму Анна перевела 3 марта 2017 года.

Реквизиты банковского счета на который переводились денежные средства во второй раз: банк "Тинькофф”, Хлопотова Дарья Александровна, номер карты 4377 7314 2364 4878, ИНН/КПП 7710140679/775001001, расчетный счет 40817810500001494161, корр. счет 30101810145250000974, БИК 044525974.

Вскоре мужчина сообщил, что суд перенесли с 26 июня на 17 июля, а также что его якобы стала беспокоить боль в области желудка и необходимы деньги на срочную операцию, которая стоит 70 000 рублей. Анна, под действием обмана, перевела данную сумму 24 марта 2017 года.

Были использованы те же реквизиты банковского счета, на который переводились денежные средства: банк "Тинькофф”, держатель Хлопотова Дарья Александровна, номер карты 4377 7314 2364 4878, ИНН/КПП 7710140679/775001001, расчетный счет 40817810500001494161, корр. счет 30101810145250000974, БИК 044525974.

Через некоторое время “Михаил Гордеев” сообщил, что необходима повторная операция, на которую требуется еще 70 000 рублей. В этот раз он дал другой номер банковской карты, на имя Ячменева Харитона Сергеевича. Анна, под влиянием обмана и злоупотребления доверием, 29 мая 2017 года перевела указанную денежную сумму.

Деньги переводились на адрес банка Русский Стандарт, ИНН 7707056547, КПП 7711901001, БИК 044525151, к/с 30101810845250000151, л/с 40817810700993607083. Адрес головного офиса банка: Москва, ул. Ткацкая 36, Дата выдачи карты: 04/22, номер 4172519010350323.

Владелец карты: Ячменев Харитон Сергеевич, дата рождения 25.05.1982, паспорт серии 3605, номер 460730, выдан Центральным РУВД г.Тольятти Самарской области, зарегистрированный по адресу Самарская область, город Тольятти, улица Ленина, дом 14 ,кв 57.

После последнего перевода денег общение прекратилось, на звонки и сообщения по номеру телефона + 79206750027 “Михаил” перестал отвечать. Анна позвонила в Кинешму, но никакой информации узнать не смогла, так как фактически никем преступнику не являлась.

После неудачных попыток связаться с мужчиной, Анна решила сама его разыскать. Для этого разместила в интернете просьбу о помощи в поисках, ведь никакой конкретной информации о “Михаиле” она не знала, он тщательно всё скрывал, сообщая только общую информацию о себе. Впоследствие оказалось, что никакого Михаила Гордеева не существует: мужчина обманул ее.

История №2

На сообщение Анны в соцсетях откликнулась Светлана Николаевна, также гражданка ЕС, дата рождения 17.09.1983.

В середине июля 2017 года Светлана написала Анне и попросила выслать фотографии “Михаила Гордеева” для сравнения. Человек, с которым она познакомилась в начале июля 2017 года на сайте знакомств fotostrana.ru, очень подходил под описание Анны.

Только теперь этого же мужчину зовут Кирилл Воеводин и он переписывается с Светланой по Whats app, но уже по другому номеру телефона: +79605117249.

Процесс знакомства происходил по той же схеме, что и с первой клиенткой: “Кирилл Воеводин” сообщил, что находится в колонии-поселении Ивановской области города Кинешма ИК-4, однако срок пребывания в колонии себе прибавил до следующего года.

В настоящий момент он переписывается со Светланой и просит ее прислать деньги. Причина для выманивания денег используется уже другая — свидание в колонии стоит 5 тысяч рублей в сутки и “Кирилл” требует перевести ему сумму в размере 25 000 рублей.

И снова он дает новые реквизиты банковского счета, на который необходимо перевести денежные средства: банк "Русский стандарт", Соловьева Юлия Андреевна, расчетный счет 40817810400993807549, БИК 044525151, ИНН банка-получателя 7707056547, КПП 771901001, корр. счет 30101810845250000151, номер карты: 5100 4724 7174 1602.

Таким образом, путем обмана и злоупотреблением доверием, неизвестный (Михаил Гордеев/Кирилл Воеводин) действуя с умыслом, направленным на хищение чужого имущества путем обмана, похитил денежные средства в размере 340 000 рублей, тем самым причинив нашей клиентке ущерб в крупном размере.
Данные действия попадают под статью 159 Уголовного Кодекса РФ, а именно — мошенничество.