Ооо "лотта" - Воровство государственных денег



18.04.2013 НАЛОГОВИК

Фирма ООО "Лотта" (код 25196855) (г. Харьков) используется в схеме хищения государственных средств предприятия ПАТ "Центрэнерго" (код 22927045) и других предприятий путем завышения стоимости выполняемых работ, поставляемых товаров и услуг. Полученные в результате таких действий безналичные денежные средства переводятся в наличные с использованием "мнимых" поставщиков и субподрядчиков, таких, как ЧП "Вак" (код 33118797), ООО "Запорожский коксохимремонт " (код 34656607), ООО "Лоска" и другие. Офис всех этих предприятий - участвующих в цепочке обналичивания украденных денег находится в г. Харькове по ул. Славянская.

Украина

Ответить на жалобу

Сортировать Дата

Я знаю это офис во двое литерного дома на Славянской. И знаю парня, который организовал там эти все конторы, которые клепают там документы, не выполняя никаких работ при этом, прогоняют государственные деньги, дербанят с кем надо имею покровителей в правоохранительных структурах.

ООО "Лоска" и ЧП "Вак", ООО "Скала" вообще были созданы для прикрытия незаконной деятельности.

Эти фирмы никакой предпринимательской деятельностью фактически не занимаются - лишь прикрытие теневых схем. Фиктозы.

С помощью этих фирм руководители ООО "Лотта" украли у государственных предприятий только в 2012 году около 900 000 гривен.

Деньги воруют путем подделки документов о фактических затратах на закупку товаров, работ, услуг. Подделку осуществляют в офисе по ул. Славянской в г. Харькове.

Сегодня был около их офиса, уточнил адрес: Красноармейская, 8/10 В

Ооо "лотта" - Воровство государственных денег

Комментарии