Мега пром - Подделка документов

На території міста Харкова діє конвертаційний центр. Він складається з ряду підприємств – транзитів та «податкових ям». Діяльність конвертаційного центру контролюють та координують працівники податкової Служби Харківської області. Конвертаційний центр діє виключно н території Харкова, хоча його організатори використовують в якості транзитів підприємства, зареєстровані в інших регіонах України. У 2012-2013 роках лише таке транзитне підприємство, як ТОВ «Мега пром» (код ЄДРПОУ 37212743) прогнало через свої рахунки мільйони гривень. Схема працює завдяки підробки документів про реалізацію підприємством ТОВ «Мега пром» (код ЄДРПОУ 37212743) товарів, робіт та послуг «клієнтам» конвертаційного центру, серед яких харківські підприємства різних галузей народного господарства. Документи підробляють кур’єри безпосередньо в офісах харківських клієнтів конвертаційного центру. Після обміну підробленими документами у підприємств-покупців виникає податковий кредит з ПДВ та підстави перерахування коштів на рахунки ТОВ «Мега пром» (код ЄДРПОУ 37212743). Потім клієнти конвертаційного центру на підставі підроблених документів про придбання різноманітних товарів, робіт та послуг складають податкову звітність.