Консар - Конверт

Хочу сообщить в соответствующие органы, о том, что на территории г. Харькова и других областей Украины осуществляется незаконная деятельность связанная с оказанием услуг по конвертации безналичных денежных средств в наличные с целью уклонения от налогообложения и уплаты других обязательных платежей в бюджет Украины. Клиентами являются предприятия Харьковской области и других регионов восточной и центральной Украины. При этом стоимость услуг составляет 8-11% от общей суммы обналиченных денежных средств, т.е. в бюджет недопоступает более 20% от многомиллионных сумм. Руководители предприятий составляют и подписывают заведомо поддельные документы для подтверждения хозяйственных операция, которых реально не было (эти действия являются нарушением ст. 366 УК Украины). Наименование предприятия ООО "Трейд Лайн М" код ЕДРПОУ 38355381, ООО «Торг Консар» код ЕДРПОУ 38145045, ООО «Капиталбуд сервис» код ЕДРПОУ 38210202, ООО «МЕТ_КОМ» код ЕДРПОУ 37718880, ООО «Лидер МТ» код ЕДРПОУ 36380607, ООО «Донстрой-Плюс» код ЕДРПОУ 37718849. Руководителями данного предприятия является подставные лица, неоднократно судимое за такие преступления как мошенничество, грабеж и др. При этом обороты предприятия составляют более 10 миллионов гривен в квартал. Прошу принять меры.