Физические лица - Мошенники

Хочу сообщить о мошеннической схеме группы лиц во главе с гражданином по имени Олег Иванович, 1988 г.р. (3223411359), которые посредством всемирной сети интернет, системы банковских переводов, под предлогом обналичивания денежных средств, с целью минимизации налогообложения, организовали деятельность по присвоению денежных средств, предприятий г. Харькова и Харьковской области. В своей преступной деятельности используют следующие предприятия: ЕГРПОУ 31820299, ЕГРПОУ 38113479, которые оформлены на подставных лиц.
Их схема заключается в следующем: через сеть интернет находят крупные предприятия, связываются с их руководителями и предлагают привлекательную схему по обналичиванию денежных средств, а именно, от перечисленной сумы 9 процентов забирают себе, а остальное наличными денежными средствами обещают привезти руководителю предприятия либо уполномоченному им лицу. После осуществления нескольких «сделок» (на самом дели сделки бестоварные), войдя в доверие, когда сумма достигает более 200 тыс. гривен, просто не возвращают наличные денежные средства. А руководители «кинутых» предприятий не могут обратиться в правоохранительные органы, так как сделка юридически окончена, и не напишут же они что хотели «обналичить», а их обманули.