А.Ломакин - Внимание мошенник [Неподтверждённая]
Уважаемые коллеги,
Не попадайтесь на мошенничество!
Должны поделиться с Вами печальным опытом работы с Ломакиным , называющим себя Приватбанкиром (Private Banker International), работающим в Швейцарии и с его слов по поручениям клиентов из стран бывшего СССР и Ближнего Востока,он инвестирует их средства в финансовые инструменты и бизнес-проекты, а также ведет их счета в Швейцарии.
Его вебсайт www.financier.com продолжительное время находится на реконструкции и не работает
Мы -команда специалистов с более чем 20-ти летним опыта работы в логистике и морских перевозках грузов, в управлении и снабжении судов. развиваем проект по паромным грузовым линиям на Балтийском море, и ищем инвестиции в наш проект.
Ломакина , как представителя “засекреченного” инвестора нам рекомендовал один наш хороший знакомый, поэтому изначально было определенное доверие к данному господину.
Но сразу насторожило, что за каждое свое предварительное“движение” Ломакин хочет получить деньги, причем предоплатой вперед, а не за исполненную работу.
Предлагаемый нами процент от инвестиций в проект он отверг , говоря что работает исключительно на своего клиента-инвестора.
Но исходя из рекомендаций нашего знакомого, мы оплатили гостиницу и билеты в первый его приезд в Ригу, а на второй визит оплатили еще2500 EUR за его «консультационную» работу , как было указано в инвойсе.
В течение своих 2-х визитов он задавал нашей проектной команде абсолютно непрофессиональные и местами глупые вопросы, по сути не ознакомившись с нашим детальным бизнес-планом, высланным заранее.
Мы относили эти “проколы” к его проблемам со свободным знанием русского и английского языков, т.к. последние 30-лет он жил в Германии и в немецкой части Швейцарии, и с его слов основной его язык – немецкий.
Данный господин плотно питался в ресторанах за наш счет и бодро обещал, что по возвращению в Швейцарию в течение 7-ми дней его инвестором будет сформировано конкретное предложение по участию в нашем проекте.
В итоге через 5 дней от него пришел мэйл с прикрепленным к нему инвойсом от компании Courtenay AG, Zug на 9600 евро за его будущие услуги по “проверке учредителей проекта “ (так называемый Compliance).
На наши вопросы:
- кто же наконец инвестор (реквизиты, наличие у него денег и т.д.)
- если инвестор хочет нас проверить – это нормально, и мы готовы представить все необходимые документы, но платит за это онвсегда сам
- где обещанное инвестиционное предложение
Ответ был такой (цитирую, сохраняя орфографию мэйла Ломакина):
Сасибо за реплику !
Как вы уже убедились, все буквально все, что присходит, работает в рамках международного законодательства и установленных известных процедур.
Для дланейшего процесса финансирования вашего проекта, принято решение представить всю необходимую специальную информацию о компании и ее участниках черз специальные экстерн - службы комплайнс которые профессионально занимаются этим вопросом ! Эта процедура платная! Платить клиент! Комплайнс - это обязательная процедура в таком маштабе ! Он более будет углублем также по отношению к персонам / дольщикам !
Мы вместе с вами прошли большую часть пути и необходимо пройти его до конца.
В случаее вашего отkаза от комплайнс прошу сообщить мне через короткое письмо !
Вот такой вот чудный жулик.
Понятно, что мы попали в общей сложности на 3200 евро расходов на этого «представителя инвестора» и сами в этом виноваты, поверив рекомендации.Но сумма для нас небольшая – мы переживем.
Главное чтобы Вы, коллеги, не нарвались на Ломакина в Ваших проектах. Не тратили на него свое драгоценное время и не велись на обещания «инвестиций» и уж тем более не доверяли ему свои заработанные деньги в «управление». так-же является соучредителем в других фирмах.
Удачи всем в бизнесе и остерегайтесь подобных жуликов !
